Zawiadomienie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku, że ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI odbędzie się w dniu 17 czerwca 2026 roku (środa) o godzinie 15:00 w Restauracji/Bar pod Jeleniem, przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna.
W przypadku braku wymaganego na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Banku quorum w pierwszym terminie, Zebranie Przedstawicieli BS Miedźna w drugim terminie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2026 r. o godzinie 15:20 w Restauracji/Bar pod Jeleniem, przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
a) Komisji Mandatowej,
b) Komisji Uchwał i Wniosków,
c) Komisji skrutacyjno-wyborczej i ds. odpowiedniości.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dot. stwierdzenia prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli BS w Miedźnej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030:
a) Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- Regulaminu przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej na kadencję 2026 - 2030,
- Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
b) Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
- działalności Banku w 2025 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2026r.,
- z realizacji wniosków polustracyjnych z 2023r.
10. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej i oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania oraz podjęcie Uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2025,
b) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
c) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok,
d) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Miedźnej za 2025 rok.
12. Sprawozdanie Komisji skrutacyjno-wyborczej i ds. odpowiedniości w sprawie dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026 oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030 oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- Oceny indywidualnej odpowiedniości Pana/Pani (…..) kandydata na Członka Rady Nadzorczej.
13. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej na kadencję 2026-2030.
14. Przedstawienie przez Zarząd - kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2026 rok oraz wniosków w sprawie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
15. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
16. Przedstawienie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030:
a) dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej na kadencję 2026 – 2030 i podjęcie uchwały w sprawie oceny,
b) powołanie członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej na kadencję 2026 – 2030 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie,
17. Podjęcie uchwał w sprawie - Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2025 rok,
2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2025 rok,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
4) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
5) przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
6) przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych z 2023 roku,
7) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2026,
8) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
9) wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
18. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
19. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku
Zgodnie z §23 pkt 4 Statutu informujemy, że w Centrali Banku w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 2, 43-227 Miedźna udostępniono do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dla członków Banku informację o sprawozdaniu z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Członkowie Banku zainteresowani kandydowaniem do Rady Nadzorczej, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Banku Spółdzielczego w Miedźnej, ul. Wiejska 2, celem odebrania, wypełnienia i złożenia formularzy, niezbędnych do dokonania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2026r.
Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia formularza można uzyskać pod numerem telefony 32 211 61 16 w. 21 lub za pośrednictwem poczty e-mail:
Regulamin przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej na kadencję 2026 – 2030 oraz Polityka w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej są dostępne w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Miedźnej.