Zebranie Przedstawicieli Banku
Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia zgodnie z postanowieniami
§ 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku, o zwołaniu ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI,
które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2025 roku (wtorek) w Restauracji/Bar pod Jeleniem,
przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna, o godzinie 15:00.
W przypadku braku wymaganego na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Banku quorum w pierwszym terminie, Zebranie Przedstawicieli BS Miedźna w drugim terminie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2025 roku o godzinie 15:15 w Restauracji/Bar pod Jeleniem, przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Miedźnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
a) Komisji Mandatowej,
b) Komisji Uchwał i Wniosków,
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
a) działalności Banku w 2024 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
b) wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2025r.,
d) informacja o przeprowadzonej lustracji w 2023r. i braku wniosków polustracyjnych .
9. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok w tym:
a) Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2024 rok,
b) Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń, przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej za 2024 rok,
c) Informacji z Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
11. Przedstawienie przez Zarząd - kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2025 rok oraz wniosków w sprawie:
a) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
b) oprocentowania udziałów członkowskich.
12. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
13. Podjęcie uchwał w sprawie - Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:
1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2024 rok,
2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2024 rok,
3) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2024,
4) oceny przestrzegania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Miedźnej za 2024 rok,
5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
6) przyjęcia Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
7) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2025,
8) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
9) oprocentowania udziałów członkowskich,
10) przyjęcia Wystąpienia Polustracyjnego z dnia 28.12.2023 roku,
11) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
12) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
13) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
14. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych wniosków.
15. Wręczenie odznaczeń za zasługi w związku z Jubileuszem 65-lecia istnienia Banku.
16. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z § 23 pkt 4 Statutu informujemy, że w Centrali Banku w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 2, 43-227 Miedźna udostępniono do wglądu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, dla członków Banku informację o sprawozdaniu z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego ZP.
Zarząd BS
