Zebranie Przedstawicieli Banku
Zawiadomienie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia zgodnie z postanowieniami § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku,
o zwołaniu ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Banku,
które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek)
w lokalu Restauracja/Bar pod Jeleniem,
przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna, o godzinie 15:00.
Informujemy, iż w przypadku braku wymaganego na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Banku quorum w pierwszym terminie, Zebranie Przedstawicieli BS Miedźna w drugim terminie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r. o godzinie 15:15 w Restauracji/Bar pod Jeleniem, przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli BS w Miedźnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji:
- Komisji Mandatowej,
- Komisji Uchwał i Wniosków,
- Komisji ds. oceny odpowiedniości.
- Sprawozdanie Komisji Mandatowej - Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/ członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej”.
- Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
- działalności Banku w 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2024r.,
- informacja o przeprowadzonej lustracji w 2023r. i braku wniosków polustracyjnych.
- Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok w tym:
- Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2023 rok,
- Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń, przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej za 2023 rok,
- Informacji z Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
- Przedstawienie zmian do Statutu Banku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie.
- Sprawozdanie Komisji ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej:
- Ocena indywidualna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia oceny,
- Ocena kolegialna składu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie oceny.
- Przedstawienie przez Zarząd - kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2024 rok oraz wniosków w sprawie:
- projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
- Podjęcie uchwał w sprawie - Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:
- zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2023,
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2023 rok,
- zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2023 rok,
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
- oprocentowania udziałów członkowskich,
- zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2024,
- oceny przestrzegania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Miedźnej za 2023 rok,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
- przyjęcia Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
- wystąpienia z organizacji gospodarczej.
- Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych wniosków.
- Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
- Zamknięcie obrad.
Zgodnie z §23 pkt 4 Statutu informujemy, że w Centrali Banku w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 2, 43-227 Miedźna udostępniono do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dla członków Banku informację o sprawozdaniu z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd BS
