Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w dniu 13 czerwca 2023 roku
o godz. 15:00 w Restauracji „Bar pod Jeleniem", przy ul. Wiejskiej 80, 43-227 Miedźna.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli BS w Miedźnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
a) Komisji Mandatowej,
b) Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
a) działalności Banku w 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
b) wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2023 r.,
d) z realizacji wniosków polustracyjnych z 2019 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok w tym:
a) Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2022 rok,
b) Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń, przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej za 2022 rok,
c) Informacji z Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
d) Informacja o niezależności członków Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie przez Zarząd - kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2023 rok oraz wniosków w sprawie:
a) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
12. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
13. Podjęcie uchwał w sprawie - Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:
1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2022,
2) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2022 rok,
3) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2022r.
4) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
a) Prezesowi Zarządu – P. Józefowi Czysz,
b) Wiceprezes ds. finansowo-księgowych – P. Elżbiecie Jędruszak- Drapa,
c) Wiceprezes ds. handlowych – P. Barbarze Brackiej,
d) Wiceprezes ds. finansowo-księgowych – P. Magdalenie Zbijowskiej,
e) Wiceprezes Zarządu ds. handlowych–. P. Alicji Kubeczko.
5) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
6) oprocentowania udziałów członkowskich,
7) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2023,
8) oceny przestrzegania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Miedźnej za 2022 rok,
9) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok
10) zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Miedźnej”,
11) przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
12) przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych z 2019 roku,
13) wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.
14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
15. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku
