Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1615 w „Restauracji Liszówka” w Górze, ul. Pszczyńska 73.
Planowany porządek obrad
1.Otwarcie obrad:
–Wybór Przewodniczącego ZP; - Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli BS Miedźnej, - Przyjęcie Porządku obrad;
2.Wybory Prezydium i Komisji Zebrania:
a)Sekretarza ZP, b) Komisji Mandatowej, c) Komisji Uchwał i Wniosków, d) Komisji ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5.Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
a)działalności Banku w 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym, b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2019r., d) realizacji wniosków polustracyjnych z 2016 roku,
6.Przedstawienie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok.
7.Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok w tym:
a)Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku za 2018 rok, b) Informacja Rady Nadzorczej z dokonanej oceny odpowiedniości członków Zarządu i Zarządu za 2018 rok, c) Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń, przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej za 2018 rok.
8.Sprawozdanie Komisji ds. oceny odpowiedniości RN:
a)sprawozdanie z przeprowadzonej oceny kolegialnej składu Rady Nadzorczej.
9.Przedstawienie przez Zarząd kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społeczno-kulturalnej na 2019 rok oraz wniosków w sprawie:
a)projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok, c) najwyższej sumy zobowiązań, d) projektu „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Miedźnej”.
10.Dyskusja.
11.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Miedźnej za rok sprawozdawczy 2018, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności i Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Miedźnej za 2018 rok, c) przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, d) przyjęcie sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych z 2016r. e) oceny przestrzegania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Miedźnej za 2018 rok, f) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej, g) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok, h) oprocentowania udziałów członkowskich, i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku, j) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno – kulturalnej na rok 2019. k) zatwierdzenia „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej i różnorodności w składzie Zarządu oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Miedźnej”.
12.Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13.Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
14.Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku
